Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi kepada jaringan keuangan dan aset kripto yang diduga membantu Iran menghindari sanksi internasional serta mendanai Garda Revolusi Iran (IRGC). Langkah terbaru ini menargetkan empat individu dan sembilan perusahaan yang terhubung dengan pengusaha Iran Babak Zanjani, dan diumumkan setelah serangan terhadap kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz.
Dalam pernyataan 24 Juli, Departemen Luar Negeri AS menyebut jejaring bisnis luas Zanjani mendukung upaya penghindaran sanksi rezim Iran dan pembiayaan aktivitas yang memperburuk ketidakstabilan kawasan. Pelaksanaan sanksi dikoordinasikan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC), badan di bawah Departemen Keuangan AS yang menegakkan rezim sanksi.
Departemen Keuangan menilai Zanjani memadukan layanan keuangan, produksi emas dan perhiasan, perdagangan aset kripto, serta proyek infrastruktur kereta, penerbangan, dan transportasi untuk menutupi kepemilikan perusahaan dan melakukan pencucian uang. Melalui perusahaan di dalam dan luar Iran, keuntungan dipindahkan dan dikaitkan kembali ke jaringan keuangan internasional.
Zanjani sebelumnya dijatuhi hukuman mati pada 2016 atas tuduhan penggelapan dana hasil penjualan minyak yang terkait dengan Perusahaan Minyak Nasional Iran. Hukumannya dikurangi pada 2024, dan sejak 2025 ia kembali muncul sebagai investor dalam proyek pemerintah di sektor kereta dan transportasi. AS menyoroti kembalinya Zanjani sebagai pelaku bisnis yang terkait rezim meski rekam jejaknya bermasalah.
Entitas kunci yang ditetapkan termasuk kelompok DotOne: DotOne Value Creation Group, DotOne Gold, DotOne Rail, DotOne Barter, DotOne Airline, dan DotOne Trip. DotOne Rail pada 2025 meneken kontrak senilai US$800 juta dengan otoritas perkeretaapian Iran. DotOne Gold terlibat dalam produksi emas batangan dan pengoperasian “Tala Token”, token digital yang diklaim berbasis emas, yang pada awal 2025 diproses dalam jumlah besar melalui infrastruktur bursa kripto Zedsex yang terkait Zanjani.
Zedsex dan Zedzion adalah bursa aset kripto terdaftar di Inggris yang sudah disanksi AS pada Januari tahun ini. Investigasi OFAC menemukan sejumlah alamat dompet yang terhubung dengan kedua bursa tersebut memproses dana dari dompet yang terkait IRGC. Cakupan sanksi juga meluas ke pihak pendukung di luar Iran: fintech berbasis Istanbul ZedPay dan CEO-nya, Mehdi Rezazadeh; ZedX DMCC di Dubai serta operatornya, Sukhrob Oimakhmadov; perusahaan penjual berlian BZ Diamond di Dubai dan saudari Zanjani, Bahare Morteza Zanjani; serta Solmaz Bani yang membantu registrasi situs web bisnis Zanjani.
Sanksi ini berlandaskan Perintah Eksekutif 13902 yang menargetkan sektor keuangan, minyak, dan petrokimia Iran guna memutus sumber pendanaan bagi program nuklir, rudal, dan aktivitas terkait teror. Aset individu dan perusahaan yang ditetapkan yang berada di AS atau berada di bawah kendali warga AS dibekukan, termasuk perusahaan di mana pihak yang disanksi memiliki 50 persen atau lebih kepemilikan langsung atau tidak langsung. Warga dan badan usaha AS dilarang bertransaksi dengan mereka, dan transaksi dolar yang melewati lembaga keuangan AS juga dapat dilarang. Pelanggaran berisiko sanksi perdata atau pidana, bahkan tanpa unsur kesengajaan.
Kasus ini menyoroti pergeseran taktik penghindaran sanksi Iran dari perusahaan cangkang dan rekening nominee menuju token berbasis emas, dompet digital, bursa kripto, dan fintech asing. Penegakan sanksi AS pun kian menyasar kelompok korporasi, dompet blockchain, dan jejaring pemilik manfaat akhir secara bersamaan, guna menutup celah masuk kembali ke sistem keuangan global.
